公告日期：2024-04-27

上海骄成超声波技术股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

2023 年，公司第一届董事会审计委员会由独立董事王少劼先生、独立董事杨晓伟先生和董事周宏建先生 3 位成员组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士王少劼先生担任，符合监管要求及相关规定。

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》，对第一届董事会审计委员会成员进行了调整。公司董事长、总经理周宏建先生不再担任第一届董事会审计委员会委员，并选举董事隋宏艳女士担任公司第一届董事会审计委员会委员，调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议内容

审议通过以下议案：

1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

第一届董事会 2023年 4 3、《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审计委员会第 月 23 日 的议案》；

九次会议 4、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》；

5、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；

6、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

7、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动
资金的议案》；

8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

10、《关于 2023 年第一季度报告的议案》；

11、《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职报告>的议
案》；

12、《关于 2022 年度内部审计工作报告的议案》；

13、《关于 2023 年第一季度内部审计工作报告的议案》。

审议通过以下议案：

第一届董事会 1、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

审计委员会第 2023年 8 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
十次会议 月 24 日 专项报告的议案》；

3、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》；

4、《关于 2023 年第二季度内部审计工作报告的议案》。

第一届董事会 2023年 10 审议通过以下议案：

审计委员会第 月 26 日 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》；

十一次会议 2、《关于 2023 年第三季度内部审计工作报告的议案》。

第一届董事会 审议通过以下议案：

审计委员会第 2023年 12 1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

十二次会议 月 21 日 ……
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