公告日期：2024-09-24

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-069
债券代码：118044 债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于“赛特转债”预计触发转股价格向下修正条件
的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 转股价格：24.20 元/股

● 转股时间：2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日

● 福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”或“公司”）股票自
2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 23 日已连续有 10 个交易日的收盘价低于当期转
股价格的 85%（即 20.57 元/股），存在触发《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722 号）同意注册，公
司于 2023 年 9 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面
值为人民币 100 元，发行总额为 44,200.00 万元，募集资金净额为 43,388.80 万
元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 11 日至
2029 年 9 月 10 日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]227 号文同意，公司 44,200.00 万

元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“赛特转债”，债券代码“118044”。

根据相关法律法规和募集说明书的约定，“赛特转债”转股期限为自发行结
束之日（2023 年 9 月 15 日）满六个月后的第一个交易日至可转债到期日止，即
2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日，初始转股价格为 35.41 元/股。

因实施 2023 年年度权益分派，“赛特转债”转股价格自 2024 年 6 月 20 日起
调整为 24.20 元/股，详情请见公司第 2024-053 号公告。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（一）修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和中国证监会规定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 23 日，公司股票已连续有 10 个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 20.57 元/股），存在触发募集说明书中
规定的转股价格向下修正条件的可能性，若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价继续低于当期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。