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公告日期：2024-04-20
合肥新汇成微电子股份有限公司
审计委员会 2023 年度履职情况报告
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等法律法规及规则指引，以及《公司章程》
和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，在2023年度内严格
按照各项规则和要求认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立
董事程敏女士和蔺智挺先生以及非独立董事吴海龙先生，其中召
集人由会计专业人士程敏女士担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会积极履行职责，共召开8次会议，会
议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公
司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，
会议议案全部审议通过。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项 决议情况
《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 一致同意
第一届董事会 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 一致同意
审 计 委 员 会 2023.04.20 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
2023 一致同意
年第一次
会议 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 一致同意
《关于 2023 年度财务预算报告的议案》 一致同意
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 一致同意
《关于会计政策变更的议案》 一致同意
《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
一致同意
报告的议案》
《关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保事项的
一致同意
议案》
《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》 一致同意
第一届董事会
审 计 委 员 会 2023.04.26 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
2023 一致同意
年第二次
会议
第一届董事会 《关于募投项目延期的议案》 一致同意
审 计 委 员 会 2023.05.29
2023 年第三次 《关于开展远期外汇交易业务的议案》 一致同意
会议
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
一致同意
……
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