公告日期：2024-05-16

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-044
合肥新汇成微电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 11

普通股股东人数 11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 326,672,078

普通股股东所持有表决权数量 326,672,078

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

39.6251
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

39.6251
（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书奚勰先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000

2、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000

3、 议案名称：关于 2024 年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000

4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
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