公告日期：2024-08-17

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-051
沈阳富创精密设备股份有限公司

关于高级管理人员辞任及聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日
召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任张璇女士为公司总经理的议案》、《关于聘任崔静女士为公司财务总监的议案》，具体情况如下：
一、 总经理辞任及聘任情况

为实现公司更高水平、更高质量的发展，郑广文先生将工作重心调整至公司中长期发展战略，拟辞去总经理职务，将日常经营管理交由新任总经理负责。郑广文先生辞任公司总经理后，仍将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，并将积极协助总经理及管理团队完善公司管理模式，加强人才队伍建设，推动公司实现更高质量的发展，为股东创造更大价值。

经董事会审议通过，公司聘任张璇女士担任总经理职务。张璇女士具有 20年以上外企工作管理经验，国际化视野开阔，具备很强的体系化思维，在产、供、销、研及并购等多领域积累了丰富的管理经验。张璇女士加入公司以来，导入精益管理体系，升级内部运营系统，全面推动管理模式变革，聘任张璇女士为总经理有助于全面提升公司的日常经营管理水平。

二、 财务总监辞任及聘任情况

根据业务发展需要，公司拟将杨爽女士委派至控股子公司，全面负责子公司财务业务，指导子公司财务核算、经营分析等相关工作，为子公司财务团队赋能。为保证将精力专注于子公司的相关工作，杨爽女士拟辞去财务总监职务，并把工作妥善交接给新任财务总监。

经董事会审议通过，公司聘任崔静女士担任财务总监职务。崔静女士作为从业 20 余年的资深财务专家，在财务领域积累了丰富的执业经验，具备履职所必
需的专业知识和技能。崔静女士有专业的财务素养，业财融合方面经验丰富，具备多年海外业务及多工厂运营的财务经验，将引入多样化管理工具，带领公司财务团队优化现有组织与流程，加速推进公司精细化核算，为公司管理模式变革提供坚实基础。

三、 总经理、财务总监的辞任程序

郑广文先生、杨爽女士于近日正式向董事会提交书面辞任报告，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上述辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

四、 总经理、财务总监提名情况及审议程序

2024 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于聘
任张璇女士为公司总经理的议案》、《关于聘任崔静女士为公司财务总监的议案》，同意聘任张璇女士为公司总经理，崔静女士为公司财务总监，上述人员任期自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。聘任崔静女士为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，发表了明确同意的意见。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

截至本公告披露日，郑广文先生直接持有公司股份 14,800,000 股，持股比例为 4.80%，并通过沈阳先进制造技术产业有限公司、宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波芯富”）、宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波良芯投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。杨爽女士未直接持有公司股份，通过宁波芯富间接持有公司股份。

郑广文先生、杨爽女士所持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

郑广文先生、杨爽女士在担任公司总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郑广文先生、杨爽女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

张璇女士、崔静女士的简历详见附件。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 17 日

附件：高级管理人员简历

一……
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