公告日期:2024-04-26
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告(姜峰)
2023 年,本人作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,认真审议董事会各项议案,忠实勤勉地履行独立董事职责,并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下:
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下:
姜峰,1985 年 9 月至 1997 年 1 月任唐都医院主任医师、讲师;1997 年 2
月至 2000 年 10 月任陕西华信医药有限公司总经理;2000 年 10 月至 2002 年 3
月任中国医药集团西北公司(现国药控股陕西公司)董事长兼总经理;2002 年 3月至 2009 年 7 月任中国医疗器械工业公司(现中国医疗器械有限公司)法定代
表人、总经理;2003 年 3 年至 2010 年 1 月任中国医疗器械行业协会法定代表人、
会长;2008 年 8 月至今任教育部生物医学工程专业教学指导委员会副主任委员;
2009 年 6 月至今任国家医疗器械产业技术创新战略联盟理事长;2010 年 1 月至
今任中国医疗器械行业协会副会长;2014 年 4 月至今任先健科技公司非执行董事;2018 年 8 月至今任全国外科器械标准化技术委员会(SAC/TC94)主任委员;
2019 年 7 月至今任苏州杰迈科医疗有限公司监事;2019 年 9 月至今任苏州德伯
医疗科技有限公司监事;2020 年 7 月至今任前沿(苏州)医学技术创新服务有限公司执行董事;2021 年 6 月至今任唯医创业投资(苏州)有限公司董事长;
2021 年 6 月至今任艾视雅健康科技(苏州)有限公司监事;2021 年 9 月至今任
爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司独立董事;2022 年 2 月至今任浙江国
创医疗器械有限公司董事长;2022 年 12 月至 2023 年 6 月任丹娜(天津)生物
科技股份有限公司独立董事;2023 年 4 月至今任本公司独立董事。
作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公司企业提供财 务、法律、管理、技术等咨询服务;除独立董事津贴外,没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独 立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席会议的情况
报告期内,本人作为第三届董事会独立董事积极参加公司的董事会和股东大 会,认真审阅相关材料,积极参与各议案的讨论并提出合理的建议,本着审慎客 观的原则,以勤勉负责的态度,充分发挥各自专业作用,积极促进董事会决策的 客观性、科学性,切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内,公司共召开 11 次董事会会议、6 次股东大会会议。本人出席董事会会议和股东大会会议情况 如下:
出席董事会会议情况 参加股东大
会情况
独立董 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两
事姓名 次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议
姜峰 9 8 8 1 0 否 3
本人认为:2023 年任职期间,公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合
相关要求,对重大经营事项均履行了合法有效的决策程序,并由独立董事提出专 业、独立的意见和建议。2023 年任职期间,本人对公司董事会各项议案认真审 议后,均投了赞成票,无反对、弃权的情形。
(二)本年度出席董事会专门委员会情况
2023 年任职期间,本人认真履行职责,积极参加董事会审计委员会、提名
委员会会议共计 6 次,其中审计委员会会议 3 次、提名委员会会议 3 次(包含委
托出席 ……
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