公告日期：2024-04-26

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将重庆山外山血液讲净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈定文先生、李丽山先生、非独立董事高光勇先生。其中主任委员/召集人由会计专业人士陈定文先生担任。

截至报告出具之日，公司董事会进行了换届，并对董事会审计委员会的人员组成进行了调整，由独立董事陈定文先生、姜峰先生、李丽山先生三人组成第二届董事会审计委员会，陈定文担任主任委员/召集人，任期与本届董事会任期一致。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1.《关于续聘 2023 年度审计机构的议

1 第一届董事会审计 2023 年 1 月 3 日 案》

委员会第五次会议 2.《关于预计 2023 年度日常关联交易

额度的议案》

2 第一届董事会审计 2023 年 3 月 30 日 1.《关于 2022 年年度报告及其摘要的

委员会第六次会议 议案》

2.《关于 2022 年度董事会审计委员会

履职情况报告的议案》

3.《关于 2022 年年度财务报告的议案》
4.《关于 2022 年度财务决算报告的议

案》

5.《关于 2022 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告的议案》

6.《关于会计估计变更的议案》

1.《关于公司 2023 年第一季度报告的

议案》

3 第一届董事会审计 2023 年 4 月 26 日 2.《关于增加 2023 年度日常关联交易

委员会第七次会议 预计的议案》

3.《关于 2022 年年度内审部工作总结

的议案》

1.《关于 2023 年半年度报告及摘要的

议案》

4 第二届董事会审计 2023 年 8 月 25 日 2.《关于 2023 年半年度募集资金存放

委员会第一次会议 ……
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