公告日期：2024-04-26

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（陈定文）

2023 年，本人作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

陈定文，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财
经大学会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、资产评估师、房地产估价师、司法会计及评估鉴定等执业资格、高级会计师职称。1994
年 7 月至 1996 年 12 月任中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司会计；
1997 年 1 月至 2005 年 3 月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计
部经理、专业技术标准部经理、合伙人；2005 年 6 月至今任重庆勤业会计师事务所有限公司合伙人；2005 年 6 月至今重庆勤业五联资产评估房地产土地估价有限公司合伙人；2005 年 6 月至今任重庆勤业税务师事务所有限公司法定代表人、合伙人、执行董事兼经理；2014 年 10 月至今任重庆城市交通开发投资（集
团）有限公司监事；2015 年 1 月至今任重庆妍忻建材有限公司监事；2023 年 6
月至今任重庆渝开发股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股
东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议的情况

报告期内，本人作为第三届董事会独立董事积极参加公司的董事会和股东大 会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客 观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，积极促进董事会决策的 客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，公司共召开 11 次董事会会议、6 次股东大会会议。本人出席董事会会议和股东大会会议情况 如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
会情况

独立董 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两

事姓名 次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

陈定文 11 11 2 0 0 否 6

本人认为:2023 年任职期间，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合
相关要求，对重大经营事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专 业、独立的意见和建议。2023 年任职期间，本人对公司董事会各项议案认真审 议后，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）本年度出席董事会专门委员会情况

2023 年任职期间，本人认真履行职责，积极参加董事会审计委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会、提名委员会会议共计 12 次，其中审计委员会会议
5 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、战略委员会会议 1 次，提名委员会会议 4 次。
本人均亲自参加前述会议，会前与公司相关人员积极沟通，认真研讨会议文件， 并充分行使表决权，对每项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形，切实履行 了独立董事的职责。本人主要履行的职责如下:

1、董事会审计委员会工作情况

2023 年任职期间，本人担任公司第二届董事会审计委员会主任委员，在工
作中严格按照相关规定履行职责，出席日常会议，审核公司关联交易情况；审核 公司定期报告；定期对公司募集资金使用情况……
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