公告日期：2024-04-26

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（李志勇）

截至2023年4月24日，本人作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将2023 年度在职期间履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

李志勇，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清
华大学，高级管理人员工商管理硕士，硕士研究生学历，高级信息系统项目管理
师。2003 年 11 月至 2007 年 6 月任哈尔滨掌信科技开发有限公司副总经理；2007
年 7 月至 2015 年 7 月历任中国医学装备协会主任、副秘书长；2012 年 2 月至2022
年 5 月，任北京国卫嘉和医学装备技术服务有限公司经理兼执行董事；2015 年 7月至今任中国医学装备协会秘书长；2017 年 5 月至今兼任机械工业仪器仪表综
合技术经济研究所高级顾问；2019 年 10 月至 2023 年 12 月任浙江天松医疗器械
股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至今，任中国医学装备协会副理事长；2021
年 3 月至 2023 年 4 月任公司独立董事。

2023 年任职期间，作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议的情况

2023 年任职期间，本人作为第三届董事会独立董事积极参加公司的董事会
和股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本 着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，积极促进董事 会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，公司 共召开 11 次董事会会议、6 次股东大会会议。本人出席董事会会议和股东大会 会议情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东大
会情况

独立董 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两

事姓名 次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

李志勇 2 2 2 0 0 否 2

本人认为:2023 年任职期间，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合
相关要求，对重大经营事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专 业、独立的意见和建议。2023 年任职期间，本人对公司董事会各项议案认真审 议后，均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）本年度出席董事会专门委员会情况

2023 年任职期间，本人认真履行职责，积极参加董事会战略委员会、提名
委员会会议共计 2 次，其中战略委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次。本人均
亲自参加前述会议，会前与公司相关人员积极沟通，认真研讨会议文件，并充分 行使表决权，对每项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形，切实履行了独立 董事的职责。本人主要履行的职责如下:

1、董事会提名委员会工作情况

2023 年任职期间，本人担任公司第一届董事会提名委员会主任委员，在工
作中严格按照相关规定履行职责，主持提名委员会的日常工作，研究公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，认真审查董事、高级管理人员候选人相关资料 并提出合理建议。

2、董事会战略委员会工作情况

2023 年任职期间，本人担任公司第一届董事会战略委员会委员，在工作中
严格……
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