公告日期：2024-04-30

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-026
恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记及制定、修订公司部
分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、修订公司章程的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟将《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前 修改后

第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东； 决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；

（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东大会通知和补充通知中将充分、完整披露所有 股东大会通知和补充通知中将充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作 提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项 出合理判断所需的全部资料或解释。
需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早
充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早 现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于 早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个
早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个
工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式
提请股东大会表决。 提请股东大会表决。

...... ......

董事会应当向股东通知候选董事、监事的简历和基 董事会应当向股东通知候选董事、监事的简历和基本情况。公司董事、监事候选人提名方式和程序如 本情况。公司董事、监事候选人提名方式和程序如
下： 下：

（一）董事候选人由董事会、单独或者合并持股 3% （一）董事候选人由董事会、单独或者合并持股 3%
以上的股东提名推荐， 以上的股东提名推荐，

由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举； 由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举；
（二）独立董事候选人由单独或者合并持股 1%以 （二）独立董事候选人由董事会、监事会、单独或上的股东向董事会书面……
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