公告日期：2024-04-30

中国铁建重工集团股份有限公司
章 程

二○一九年四月二十五日经公司创立大会暨第一次股东大会通过
二○二○年四月二十八日经公司 2020 年第一次临时股东大会修订
二○二一年八月十六日经公司 2021 年第二次临时股东大会修订
二○二三年二月二十二日经公司 2023 年第一次临时股东大会修订
二〇二四年四月二十九日经公司第二届董事会第十五次会议修订，尚待提交股东大会审议批准

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集...... 17

第四节 股东大会的提案与通知...... 19

第五节 股东大会的召开...... 21

第六节 股东大会的表决和决议...... 26
第五章 董事会...... 31

第一节 董 事...... 31

第二节 独立董事...... 36

第三节 董事会...... 43

第四节 董事会秘书...... 50
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 51
第七章 监事会...... 53

第一节 监事...... 53

第二节 监事会...... 54
第八章 党 委...... 57
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 58

第一节 财务会计制度...... 58

第二节 内部审计...... 64

第三节 会计师事务所的聘任...... 64
第十章 通知和公告...... 65

第一节 通 知...... 65

第二节 公 告...... 66

第十一章 信息披露...... 66第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ..... 66

第一节 合并、分立、增资和减资...... 66

第二节 解散和清算...... 68
第十三章 修改章程...... 71
第十四章 附则...... 71

第一章 总 则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范中国铁
建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规
范性文件规定成立的股份有限公司。

第三条 公司于 2021 年 1 月 7 日经上海证券交易所核
准并于 2021 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称中国证监会）注册，于 2021 年 6 月 22 日在上海证券交
易所上市，行使超额配售选择权后，向社会公众发行人民币普通股 147,795.7 万股。

第四条 公司是在中国铁建重工集团有限公司（以下简
称有限公司）的基础上，依法以整体变更发起设立。

第五条 公司注册名称：中国铁建重工集团股份有限公
司。英文全称：China Railway Construction Heavy IndustryCorporation Limited。

第六条 公司住所：湖南省长沙市经济技术开发区东七
线 88 号。

第七条 公司的注册资本为人民币 533,349.7 万元。
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对其所投资的公司承担责任。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中
国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文……
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