公告日期：2024-06-08

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-019
中国铁建重工集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 6 月 28 日 9:00

召开地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日

至 2024 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 √

5 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √

6 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √

7 关于 2023 年度董事薪酬方案的议案 √

8 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案 √

9 关于公司 2023 年度日常关联交易实际情况确 √

认及 2024 年度日常性关联交易预计的议案

10 关于续聘会计师事务所的议案 √

11 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报 √

规划的议案

12 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章 √

程》的议案

13 关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董 √

事会议事规则》的议案

累积投票议案

14.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议 应选董事（1）人

案

14.01 关于选举王鹏先生为公司第二届董事会非独 √

立董事

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1 至议案 10 已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第二届董
事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，议案 11 已经公司 2024年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议
通过，议案 12 至议案 14 已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十五
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2……
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