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公告日期:2024-06-29
证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2024-021
中国铁建重工集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 40
普通股股东人数 40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,894,619,707
普通股股东所持有表决权数量 3,894,619,707
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 73.0218
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 73.0218
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由公司董事会提议召开,并由董事长赵晖先生主持。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人,全部董事出席会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,全部监事出席会议;
3、 董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会会议;公司其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 3,892,589,617 99.9478 2,030,090 0.0522 0 0.0000
2、 议案名称:关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 3,892,589,617 99.9478 2,030,090 0.0522 0 0.0000
3、 议案名称:关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 3,892,589,617 99.9478 2,030,090 0.0522 0 0.0000
4、 议案名称:关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例……
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