公告日期：2024-09-12

中信证券股份有限公司

关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司

部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“康为世纪”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 9 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康为世纪生
物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 48.98 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 114,075.78 万元，扣除所有股票发行费用人民币 8,645.43 万元后的募集资金净额为人民币 105,430.36 万元。前述募集资金已经全部到位，并经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 10 月 20 日出具了《验资
报告》（大华验字[2022]000749 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（详见《江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》）情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额

1 医疗器械及生物检测试剂产业化项目 50,000.00 48,669.19

2 康为世纪营销网络建设项目 11,707.64 11,707.64

3 分子检测产品研发项目 14,190.76 14,190.76

4 补充流动资金 24,000.00 24,000.00

合计 99,898.40 98,567.59

三、本次部分募投项目新增实施主体的具体情况

公司拟增加江苏康为世纪生物科技股份有限公司上海分公司（以下简称“康为世纪上海分公司”）、北京健为医学检验实验室有限公司（以下简称“北京健为”）、上海未凡医学检验实验室有限公司（以下简称“未凡医学”）、广州康见医学检验实验室有限公司（以下简称“康见医学”）作为募集资金投资项目（以下称“募投项目”）“康为世纪营销网络建设项目”和“分子检测产品研发项目”的实施主体，除此之外，募投项目其他内容均不发生变化。新增实施主体具体情况如下：

项目名称 新增前实施主体 新增后实施主体

康为世纪、康为世纪北 康为世纪、康为世纪北京分公司、康为
康为世纪营销网络建设 京分公司、康为医学、

项目 医学、健为诊断、康为世纪上海分公司、
健为诊断 北京健为、未凡医学、康见医学

康为世纪、康为世纪北 康为世纪、康为世纪北京分公司、康为
分子检测产品研发项目 京分公司、康为医学、 医学、健为诊断、康为世纪上海分公司、
健为诊断 北京健为、未凡医学、康见医学

公……
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