公告日期：2024-06-26

华泰联合证券有限责任公司关于

常州时创能源股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作 为常州时创能源股份有限公司（以下简称“时创能源”或“公司”）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的有关规定，对时创能源部分募集资金投资项目延期的相关事项进行 了核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意常州时
创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996 号）
的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,800 股，发行价格
为人民币 19.20 元/股，募集资金总额为人民币 76,801.54 万元，扣除发行费用（不
含增值税）人民币 6,708.42 万元后，募集资金净额为人民币 70,093.11 万元。上
述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 26 日，已经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了天健验(2023)319 号《验资报告》。

二、募投项目基本情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金投入项目的具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投入金额 累计投入进度
资金金额

1 高效太阳能电池设备 11,409.31 7,847.17 3,051.58 38.89%
扩产项目

2 新材料扩产及自动化 12,679.00 5,257.44 3,221.66 61.28%
升级项目

3 高效太阳能电池工艺 13,730.58 13,730.58 13,008.40 94.74%
及设备研发项目

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投入金额 累计投入进度
资金金额

4 研发中心及信息化建 21,778.60 8,607.93 3,134.75 36.42%
设项目

5 补充流动资金 50,000.00 34,650.00 34,650.00 100.00%

合计 109,597.49 70,093.11 57,066.39 81.42%

注：截止 2024 年 5 月 31 日投入募集资金金额未经审计。

三、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期情况

公司结合目前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目的投资内容、 投资总额、实施主体不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状 态的时间进行调整。具体情况如下：

序 项目名称 原计划达到预定可使 延期后达到预定可使
号 用状态日期 用状态日期

1 高效太阳能电池设备扩产项目 2024 年二季度 2026 年二季度

2 新材料扩产及自动化升级项目 2024 年二季度 2025 年二季度

3 研发中心及信息化建设项目 2024 年二季度 2026 年二季度

（二）本次部分募投项目延期的原因

1、高效太阳能电池设备扩产项目

“高效太阳能电池设备扩产项目”原计划扩产后链式吸杂设备年产量……
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