公告日期:2024-07-19
证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2024-042
常州时创能源股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)本年度日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营或履行社会责任所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。
需要提请投资者注意的其他事项:本次预计关联交易含公司对外捐赠。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024 年 7 月 18 日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二
次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》,本次日常关联交易预计金额为 755,204,500.00 元(不含税,下同),关联董事符黎明、张帆、赵艳回避表决,表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议,关联股东需回避表决。
2024 年 7 月 18 日,公司召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审
议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》,并经公司全体独立
董事一致同意,形成以下意见:公司的日常关联交易均系基于公司业务需要、企
业社会责任而开展,具有必要性和合理性,并遵循公平交易、自愿原则,不存在
影响公司独立性或者显失公允的情形,也不会损害上市公司及全体股东特别是中
小股东的利益,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意《关
于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司第二届董
事会第十六次会议审议。如有涉及关联董事的,该关联董事应在审议上述议案时
回避表决。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:
我们认为公司与关联方按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格,符合公司
经营发展的必要性,不会对公司生产经营独立性产生任何影响,也不会因为此类
关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益,不存在损害上市公
司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案事宜,并提交公司董事
会审议。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
占同 年初至 2024 年 本次预计金
关联交易类 交易 本次预计 类业 6 月 30 日与关 上年实际 占同类 额与上年实
别 关联人 内容 金额 务比 联人累计已发 发生金额 业务比 际发生金额
例 生的交易金额 例(%) 差异较大的
(%) 原因
江苏国强
兴晟能源 光伏 300.00 - - - - 预计业务拓
科技股份 支架 展需要
向关联人购 有限公司
买原材料 宁波尤利 组件
卡太阳能 及其 27,100.00 - 308.77 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。