公告日期：2024-08-06

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-048
常州时创能源股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 35

普通股股东人数 35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 297,811,807

普通股股东所持有表决权数量 297,811,807

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

74.8646
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.8646

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长符黎明先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的
相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 董事会秘书夏晶晶女士出席了本次会议，高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 297,795,631 99.9945 15,176 0.0050 1,000 0.0005

2、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 17,621,998 99.9077 14,776 0.0837 1,500 0.0086

出席会议的南京思成投资管理合伙企业（有限合伙）、南京时创投资有限公司均回避表决3、 议案名称：《关于与宁波尤利卡签署<商标转让合同>暨关联交易的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 297,795,131 99.9944 14,776 0.0049 1,900 0.0007

4、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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