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公告日期:2024-07-09
证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2024-034
贵州振华风光半导体股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 145,962,954
普通股股东所持有表决权数量 145,962,954
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.9814
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.9814
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长张国荣先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,以现场结合通讯方式出席 7 人。
2、 公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人。
3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
董事会秘书、副总经理胡锐先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 145,575,389 99.7344 387,565 0.2656 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2.00、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
(%)
2.01 关于选举朱枝勇 145,881,369 99.9441 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
2.02 关于选举赵晓辉 145,881,372 99.9441 是
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
2.03 关于选举胡锐先 145,881,369 99.9441 是
生为第二届董事
会非独立董事的
议案
3.00、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
……
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