公告日期：2024-04-30

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-006
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十三次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 16 日送达全体董事。会议由董事长单继宽
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

本次会议上，公司现任独立董事魏东芝先生、胡耘通先生、陈利先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》并将在 2023 年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2023 年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

经审议，《2023 年度总经理工作报告》符合公司 2023 年度经营情况和公司
整体运营情况，对 2024 年公司经营、发展的规划和部署符合公司生产经营实际需要。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

董事会对公司《2023 年度报告》及其摘要进行了审议，认为公司《2023 年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整，反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年度报告》。

本议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

报告期末，公司资产总额为 359,459.67 万元，较上年末增加 263,248.94 万
元，增长 273.62%；公司负债总额为 81,036.44 万元，较上年末减少 12,266.11 万
元，降低 13.15%；公司净利润为-80,131.93 万元，较上年减少 22,495.36 万元，亏损额增加 39.03%。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常
经营及可持续发展需要，董事会同意公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经由董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2024 年度的财务审计机构，聘用期限为 1 年，审计费用由股东大会授
权管理层根据实际情况确定。

表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信……
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