公告日期：2024-08-28

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-028
南京磁谷科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议通知于 2024 年 8 月 16日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024年 8
月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024年半年度报告编制和审议程序符合法律
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司
2024 年半年度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2024年半年度报告》及《南京磁谷科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。

（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金管
理违规的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要、长远发
展规划和全体股东的利益。该事项决策和审批程序符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规
范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，不存
在改变或变相改变募集资金用途以及损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。

（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划的调整符

合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相
关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，履行程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，监事会同意公司对本次激励计划限制性股票的授予价格（含预留授
予）由 15.47 元/股调整为 15.02元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。

（五）审议通过《关于向激励对象预留授予限制……
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