公告日期：2024-09-25

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-041
南京磁谷科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议通知于 2024 年 9 月 19日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024年 9
月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《南京磁谷科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

经审议，监事会认为：公司拟以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过25.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币 450万元（含），不超过人民币500万元（含）。本次回购方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司监事会
2024年 9月 25日

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