公告日期：2024-09-25

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-042

南京磁谷科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购资金总额不低于人民币 450 万元（含），不超过人民币 500 万元（含）

● 回购股份资金来源：公司自有资金

● 回购股份用途： 本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励

● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 25.00 元/股（含），
未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 回购股份方式： 集中竞价交易方式

● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。

● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东均回复其未来 3 个月、未来 6 个月暂
不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、公司本次回购的股份拟在适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2024 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。

（二）根据《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第二十四条、第二十五条之规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/9/25

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 6 个月

方案日期及提议人 2024/9/24

预计回购金额 450 万元~500 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 25.00 元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 18 万股~20 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0.25%~0.28%

（一） 回购股份的目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，将员工个人利益与公司利益及全体股东利益更好地结合在一起，共同促进公司可持续发展，公司拟使用自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励。

（二） 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三） 回购股份的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。