公告日期：2024-10-30

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-051

南京磁谷科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 29日召开第二
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于董事会已取得 2023 年第一次临时股东大会的授权，此次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 25 日出具的《南京

磁谷科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字[2024]020035 号），截至 2024年 9 月25日止，公司已收到 44 名限制性股票授予激励对象以货币资金缴纳的 391,200股限制性股票认购款合计人民币 5,875,824.00 元，其中计入股本人民币 391,200.00 元，
计入资本公积（股本溢价）5,484,624.00 元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 10 月 11日出具的

《证券变更登记证明》，公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期的股份登记手续已完成。本次归属完成后，公司总股本由 71,261,100股增加至
71,652,300股，公司注册资本由人民币 71,261,100 元增加至人民币 71,652,300元。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司 2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 7,126.11 第六条 公司注册资本为人民币 7,165.23 万
万元。 元。

第二十条 公司的股份总数为 7,126.11 万 第二十条 公司的股份总数为 7,165.23 万
股，均为普通股，以人民币标明面值， 股，均为普通股，以人民币标明面值，每
每股面值一元。 股面值一元。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项说明

鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司
注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审议。

公司将向工商登记机关办理前述事宜的变更（备案）登记手续，上述变更最终 以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京磁谷科技股份有限公司章程》。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2024 年 10月 30 日

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