公告日期：2024-04-27

长江证券承销保荐有限公司

关于有研粉末新材料股份有限公司

2023年度日常关联交易确认以及2024年度日常关联交易预计的核查
意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“有研粉材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对有研粉材2023 年度日常关联交易确认以及2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认以及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计金额合计 222,357,136.40 元，本次关联交易为向关联人租赁房屋、采购商品、销售商品、接受服务等。出席本次会议的董事对各关联方与公司 2023 年度日常关联交易金额进行了确认并对2024 年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。

《关于公司2023年度日常关联交易确认以及2024年度日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。

公司董事会审计委员会就《关于公司 2023 年度日常关联交易确认以及 2024
年度日常关联交易预计的议案》形成了书面审核意见：本次日常关联交易符合公

开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营

业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独

立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第八

次会议审议。

独立董事专门会议意见：公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年预计

发生的日常关联交易，符合公司业务发展需要，交易各方均遵循了自愿、公平、

公正的原则，交易公允。不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情

形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。

因此，我们一致同意《关于公司 2023 年度关联交易确认和 2024 年度日常关联交

易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会已就该议案形成了决议意见：本次预计的关联交易属公司与参股

公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以招投标价格为定价依

据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形

成较大的依赖。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元，%

2024 年年初 占同
关联交易 2024 年预计金 占同类 至披露日与 2023 年实际 类业
类别 关联人 额 业务比 关联人累计 发生金额 务比
例 已发生的交 例
易金额

有研工程技术研究院有限 320,000.00 0.01 36,619.91 80,748.54 0.00
公司

有研金属复材技术有限公 4,900,000.00 0.18 1,911,504.45 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。