公告日期：2024-04-30

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-014
有研粉末新材料股份有限公司

第二届监事会第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三次临时会
议通知于 2024 年 4 月 24 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2024 年 4 月
29 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>及正文的议案》。

经审核，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员对公司 2024 年第一季度报告进行了确认，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》及正文。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。