公告日期：2024-04-30

有研粉末新材料股份有限公司章程

有研粉末新材料股份有限公司

章 程

二〇二四年五月

目 录

目 录......2
第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股 东 ......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 党组织 ......23
第六章 董事会 ......24

第一节 董 事 ......24

第二节 董事会 ......28
第七章 总经理及其他高级管理人员......35

（六） 拟订公司的担保方案；......36

（九） 拟订公司增加或者减少注册资本的方案；......36

（十五） 拟订公司的收入分配方案；......37

（十七） 建立总经理办公会制度，召集和主持公司总经理办公会议；......37
第八章 监事会 ......39

第一节 监 事 ......39

第二节 监事会 ......40
第九章 职工民主管理与劳动人事制度......41
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度 ......42

第二节 利润分配 ......43

第三节 内部审计 ......46

第四节 会计师事务所的聘任......46
第十一章 通知和公告 ......46

第一节 通知......46

第二节 公告......47
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资和减资......47

第二节 解散和清算 ......48
第十三章 修改章程 ......50
第十四章 附 则 ......50

第一章 总 则

第一条 为维护有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企业公司章程制定管理办法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件等规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由有研粉末新材料（北京）有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司在北京市怀柔区工商行政管理局注册登记，依法取得企业法人营业执照，公司统一社会信用代码为 9111011675962568XJ。

第三条 公司于2021年1月26日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕
251 号文同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000万股并于 2021 年 3
月 17 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：有研粉末新材料股份有限公司（简称有研粉材）

英文名称：GRIPM Advanced Materials Co., Ltd.（缩写 GRIPM）

第五条 公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢

邮政编码：101407

第六条 公司注册资本为 10,366万元人民币（元人民币以下简称元）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委委员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第……
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