公告日期：2024-07-09

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-049
美芯晟科技（北京）股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划

授予价格及授予数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 8
日召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。鉴于公司 2023年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，对本次激励计划的授予价格及授予数量进行调整，其中首次及预留授予价格由 29.11 元/股调整为 20.72 元/股，首次授予的限制
性股票数量由 120 万股调整为 168 万股，预留授予的限制性股票数量由 30 万股
调整为 42 万股。现将有关事项说明如下：

一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关
于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相关议案。

2、2024 年 4 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2024-026），按照公司其他独立董事的委托，独立董事陈玲玲女士
作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议的
2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 10 日，公司对本次拟激励对象的姓名
和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对
象提出的异议。2024 年 5 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露了《美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-029）。

4、2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于
2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理
2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于 2024 年 5 月 21 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-031）。

5、2024 年 5 月 20 日，公司召开第一届董事会第十四次会议与第一届监事
会第九次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024 年 7 月 8 日，公司召开第一届董事会第十五次会议与第一届监事会
第十次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。

二、调整情况说明

（一）调整事由

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基
数分配利润并转增股本。以截至 2024 年 6 月 26 日公司总股本 80,010,000……
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