公告日期：2024-07-09

中信建投证券股份有限公司

关于美芯晟科技（北京）股份有限公司

使用部分超募资金回购股份的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“美芯晟”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规定，对美芯晟使用部分超募资金回购股份事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟
科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 2,001 万股，每股发行价格为人民币 75 元，募集资金总额为人民币 150,075.00 万元，扣除相关发行费用人民币 12,426.69 万元后，实际募集资金净额为人民币 137,648.31 万元，上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资金验资报告》（致同验字（2023）第 110C000231 号）。

募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2023年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美芯晟首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次回购公司股份的具体情况

回购方案的审议及实施程序

1、CHENG BAOHONG 先生基于对公司未来发展的信心和企业价值的高度认可，为维护广大投资者利益及增强投资者信心，促进公司的长远稳健发展，结合公司目前实际经营情况、财务状况及未来发展战略等综合因素，提议公司以超募资金通过集中竞价的方式回购公司公开发行的普通股(A 股)股份。

2、2024 年 7 月 8 日，公司召开第一届第十五次董事会会议，审议通过了《关
于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

3、本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第 7 号》”）等相关规定。

4、本次回购股份系为维护公司价值及股东权益，符合《自律监管指引第 7号》第二条第三款规定的“公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%”条件。

回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/7/9

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 3 个月

方案日期及提议人 2024/7/3，由公司实际控制人、董事长、总经理 CHENG

BAOHONG 先生提议

预计回购金额 5,000 万元~10,000 万元

回购资金来源 募集资金

回购价格上限 40 元/股

□减少注册资本

回购用途 □用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

√为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 125 万股~250 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 1.12%~2.24%

回购证券账户名称 美芯晟科技（北京）股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 B886353890

1、回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和企业价值的高度认可，为维护广大投资者利益及增强投资者信心，促进公司的长远稳健发展，结合公司目前实际经营情况、财务状况及未来发展战略等综合因素，提议公司以超募资金通过集中竞价的方式回购公司公开发行的普通股（A 股）股份。
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