公告日期：2024-05-10

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-016
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 11

普通股股东人数 11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 377,298,437

普通股股东所持有表决权数量 377,298,437

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

78.60
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.60

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘金明先生主持会议。本次股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关
联交易情况预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 72,882,405 99.99863 1,000 0.00137 0 0

2、 议案名称：关于 2023 年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0

3、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0

4、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） ……
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