公告日期：2024-10-15

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-034
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年10月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年 10 月 30 日

至2024 年 10 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于哈铁科技公司聘用 2024 年度会计师事务所的议 √

案

累积投票议案

2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

2.01 选举郑彦涛先生为公司第二届董事会非独立董事 √

2.02 选举于雷先生为公司第二届董事会非独立董事 √

2.03 选举周际先生为公司第二届董事会非独立董事 √

2.04 选举昝波先生为公司第二届董事会非独立董事 √

2.05 选举高洪仁先生为公司第二届董事会非独立董事 √

2.06 选举黄建东先生为公司第二届董事会非独立董事 √

3.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）
人

3.01 选举费继友先生为公司第二届董事会独立董事 √

3.02 选举张杰女士为公司第二届董事会独立董事 √

3.03 选举陈雅光女士为公司第二届董事会独立董事 √

4.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（3）人

4.01 选举张国平先生为公司第二届监事会非职工代表监 √

事

4.02 选举陈岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √

4.03 选举唐敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第三十六次会议、第一
届监事会第十九次会议审议通过，相关公告内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、……
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