公告日期:2024-08-01
证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2024-054
南京晶升装备股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧,公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 66
普通股股东人数 66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 83,008,093
普通股股东所持有表决权数量 83,008,093
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.6066
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 60.6066
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长李辉主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《南京晶升装备股份有限公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书吴春生先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 82,904,671 99.8754 88,176 0.1062 15,246 0.0184
2、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 82,908,543 99.8800 74,304 0.0895 25,246 0.0305
3、 议案名称:关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 44,631,957 99.7408 103,521 0.2313 12,421 0.0279
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名 比例 比例
序……
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