公告日期：2024-09-10

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-041
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9
月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、
第四届监事会非职工代表监事，与公司于 2024 年 8 月 22 日召开的职工代表大会
选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，自公司2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2024 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票制
方式选举王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事，选举舒慧生先生、赵蓉女士为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，其中王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生、舒慧生先生任期三年，赵蓉

女士任期至 2027 年 9 月 1 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据
相关制度规定，在赵蓉女士任期连续满六年之前选举新任独立董事。

公司第四届董事会董事简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

（二）董事长选举情况

2024 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王文京先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）选举情况

2024 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员及主任委员（召集人），具体如下：

1、选举赵蓉女士、舒慧生先生、吴政平先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中赵蓉女士为审计委员会主任委员（召集人）；

2、选举舒慧生先生、王文京先生、赵蓉女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中舒慧生先生为提名委员会主任委员（召集人）；

3、选举赵蓉女士、王文京先生、舒慧生先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵蓉女士为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

4、选举王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生、赵蓉女士、舒慧生先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中王文京先生为战略委员会主任委员（召集人）。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）赵蓉
女士为会计专业人士，审计委员会委员均未兼任公司高级管理人员。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，通过累积投票制
方式选举郭新平先生、袁树民先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司
于 2024 年 8 月 22 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事张妍琳女士，
共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会监事的简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所……
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