公告日期:2024-09-10
证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-039
用友汽车信息科技(上海)股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 68
普通股股东人数 68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,843,872
普通股股东所持有表决权数量 94,843,872
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 65.7489
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 65.7489
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决
方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 94,504,276 99.6419 333,059 0.3511 6,537 0.0070
2、 议案名称:《关于确定董事及监事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 94,497,915 99.6352 338,920 0.3573 7,037 0.0075
(二) 累积投票议案表决情况
3、 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例(%)
《关于选举王文京先生为
3.01 第四届董事会非独立董事 94,497,670 99.6349 是
的议案》
《关于选举吴政平先生为
3.02 第四届董事会非独立董事 94,485,322 99.6219 是
的议案》
《关于选举桂昌厚先生为
3.03 第四届董事会非独立董事 94,524,333 99.66……
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