赛恩斯:赛恩斯环保股份有限公司关于调整专门委员会委员的公告
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公告日期:2024-06-05
证券代码:688480 证券简称:赛恩斯 公告编号:2024-029
赛恩斯环保股份有限公司
关于调整专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
赛恩斯环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 4 日召开了
第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,第三届董事会专门委员会委员调整前后情况如下:
调整前:
委员会名称 主任委员(召集人) 委员
审计委员会 丁方飞(独立董事) 高伟荣、肖海军(独立董事)
提名委员会 肖海军(独立董事) 蒋国民、丁方飞(独立董事)
薪酬与考核委员会 刘放来(独立董事) 王朝晖、肖海军(独立董事)
战略委员会 高伟荣 邱江传、刘放来(独立董事)
调整后:
委员会名称 主任委员(召集人) 委员
审计委员会 丁方飞(独立董事) 高伟荣、屈茂辉(独立董事)
提名委员会 屈茂辉(独立董事) 蒋国民、丁方飞(独立董事)
薪酬与考核委员会 刘放来(独立董事) 王朝晖、屈茂辉(独立董事)
战略委员会 高伟荣 邱江传、刘放来(独立董事)
本次调整后各委员任期与公司第三届董事会任期一致。
特此公告。
赛恩斯环保股份有限公司董事会
2024 年 6 月 5 日
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