公告日期:2024-08-06
证券代码:688480 证券简称:赛恩斯 公告编号:2024-038
赛恩斯环保股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35,748,361
普通股股东所持有表决权数量 35,748,361
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
37.5011
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
37.5011
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书邱江传先生出席了本次会议;高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议;
4、公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议,通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 35,658,854 99.7496 88,807 0.2484 700 0.0020
2、 议案名称:关于部分募投项目调整内部投资结构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 35,659,354 99.7510 88,307 0.2470 700 0.0020
3、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 35,710,958 99.8954 36,703 0.1027 700 0.0020
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。