公告日期：2024-06-29

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-043
龙迅半导体（合肥）股份有限公司

关于制定、修改部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日 召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定、修改部分管理制 度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、 法规规定并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》并修改了 部分管理制度，具体明细如下表：

序号 制度名称 制定/修改 是否需要提交
股东大会审议

1 会计师事务所选聘制度 制定 是

2 董事会议事规则 修改 是

3 独立董事制度 修改 是

4 关联交易决策制度 修改 是

5 对外担保管理制度 修改 是

6 募集资金管理制度 修改 是

7 利润分配管理制度 修改 是

8 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 修改 是

9 内部审计制度 修改 否

10 董事会战略委员会实施细则 修改 否

11 董事会提名委员会实施细则 修改 否

12 董事会审计委员会实施细则 修改 否

13 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修改 否

本次制定的《会计师事务所选聘制度》及修改后的公司部分管理制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日

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