公告日期：2024-08-02

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-038
江苏艾迪药业股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买华西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志怀、陈雷、姚繁狄持有的南京南大药业有限责任公司（以下简称“标的公司”）31.161%的股权（以下简称“本次交易”）。

一、重大资产购买报告书（草案）前期修订情况

2024 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会
第二十三次会议，分别审议通过了《关于＜江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2024年 6 月 26 日披露了《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件。

2024 年 7 月 25 日，公司结合上海证券交易所《关于对江苏艾迪药业股份有
限公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282 号）要求，
对报告书进行了补充修订和完善，详见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2024-035）。

二、重大资产购买报告书（草案）本次修订情况

根据重大资产重组相关法律法规要求，公司及中介机构对本次交易的标的公
司相关财务数据进行了加期审计，在报告书中补充了 2024 年 1-4 月/截至 2024
年 4 月 30 日的相关财务数据，主要修订或补充内容如下（本公告的简称与报告
书中的简称具有相同的含义）：

序号 报告书章节 修订内容

1 重大事项提示/一、本次重组方案简要 补充本次重组支付方式的具体条款内容

介绍/（三）本次重组支付方式

重大事项提示/三、本次重组对上市公 补充上市公司2024年1-4月财务数据（未经
2 司影响的简要介绍/（三）本次重组对 审计），以及经审阅的备考数

上市公司主要财务指标的影响

重大事项提示/六、本次重组对中小投 补充上市公司2024年1-4月财务数据（未经
3 资者权益保护的安排/（八）本次交易 审计），以及经审阅的备考数

对上市公司每股收益的摊薄情况

补充如下风险：产品结构相对单一的风险、
低分子量肝素钠原料药业务依赖第一大客
4 重大风险提示 户的风险、人源蛋白药物制剂仿制的风险、
本次收购可能影响公司与人源蛋白粗品客
户合作关系的风险

5 重大风险提示/一、与本次交易相关的 更新本次交易产生的财务风险

风险/（三）本次交易产生的财务风险

6 重大风险提示/二、标的公司的经营风 补充2024年1-4月财务数据

险

7 重大风险提示/三、与上市公司相关的 补充2024年1-4月财务数据

风险/（二）商誉减值的风险

第一节 本次交易概述/二、本次交易具

8 体方案/（四）本次交易的资金来源/3、 更新截至2024年4月末公司的资金状况

自有资金

第一节 本次交易概述/四、本次重组对 补充上市公司2024年1-4月财务数据（未经
9 上市公司的影响/（三）本次重组对上 审计），以及经审阅的备考数

市公司主要财务指标的影响

10 第二节 上市公司基本情况/七、上市公 补充上市公司2024年1-4月主要财务数据

司主要财务数据

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