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公告日期:2024-08-02
证券代码:688488 证券简称:艾迪药业 公告编号:2024-039
江苏艾迪药业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年8月19日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 8 月 19 日 14 点 30 分
召开地点:南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 8 月 19 日
至 2024 年 8 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票
序 股东
号 议案名称 类型
A 股
股东
非累积投票议案
1 《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》 √
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》 √
2.01 本次交易方案概况、交易对方 √
2.02 交易价格及定价依据 √
2.03 支付方式 √
2.04 资产交付或过户的时间安排 √
2.05 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属 √
2.06 决议有效期 √
3 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》 √
4 《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管 √
理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5 《关于<江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书(草 √
案)>及其摘要的议案》
6 《关于签署<关于南京南大药业有限责任公司之股权转让协议> √
的议案》
7 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》 √
8 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估 √
目的相关性及评估定价公允性的议案》
9 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资 ……
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