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公告日期:2024-08-20
证券代码:688488 证券简称:艾迪药业 公告编号:2024-041
江苏艾迪药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20栋 5 楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 97
普通股股东人数 97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 240,972,076
普通股股东所持有表决权数量 240,972,076
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.2675
(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 57.2675
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长傅和亮先生主持,采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议,高级管理人员顾高洪、秦宏、HongQi、朱传洪列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 240,149,762 99.6587 699,043 0.2900 123,271 0.0513
2、 议案名称:《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01 子议案名称:本次交易方案概况、交易对方
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 240,112,862 99.6434 683,443 0.2836 175,771 0.0730
2.02 子议案名称:交易价格及定价依据
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 240,095,262 99.6361 701,043 0.2909 175,771 0.0730
2.03 子议案名称:支付方式
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例……
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