公告日期：2024-08-23

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-045
江苏艾迪药业股份有限公司

关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联
交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关联交易概述

2024 年 8 月 22 日，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“艾迪药业”或
“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》等议案，本次发行的发行对象为傅和亮先生。傅和亮先生拟用于认购本次发行股票的认购款项总额为不超过 10,000 万元，认购本次发行的股数为实际认购金额除以实际认购价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。

截至本公告披露日，傅和亮先生为公司实际控制人之一，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，傅和亮先生认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、傅和亮先生

傅和亮先生，1961 年 3 月出生，中国国籍，拥有加拿大、香港居留权，南
京大学生物化学专业博士，高级工程师。傅和亮先生 1993 年创建广东天普生化医药股份有限公司，2012 年至 2014 年担任广东华南新药创制中心主任，2014

年加入艾迪药业任董事长，2016 年起任艾迪药业总裁，2019 年 2 月至 2023 年 8
月任艾迪药业董事长、总裁兼首席执行官，2023 年 8 月至今任艾迪药业董事长。
截至本公告披露日，傅和亮先生为公司实际控制人之一，并担任公司的董事长，其直接持有公司 2,750,925 股股份，占公司股本总额的 0.65%，并通过广州维美投资有限公司控制公司 22.46%的表决权股份。傅和亮先生的配偶 Jindi Wu女士通过維美投資（香港）有限公司以及 AEGLE TECH LIMITED 合计控制公司22.31%的表决权股份，傅和亮、Jindi Wu 夫妇合计控制公司 45.43%的表决权股份，为公司实际控制人。公司股东傅和祥为傅和亮之弟，直接持有公司 3.13%股份，巫东昇为 Jindi Wu 之弟，直接持有公司 0.64%股份，傅和祥、巫东昇公司为实际控制人之一致行动人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为公司拟通过向特定对象发行股票的方式向傅和亮先生发行普通股（A 股）股票，傅和亮先生拟用于认购本次发行股票的认购款项总额为不超过 10,000 万元，认购本次发行的股数为实际认购金额除以实际认购价格，对认购股份数量不足股的尾数作舍去处理。

在公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增股本、限制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则傅和亮先生认购的股票数量将按照上海证券交易所的相关规则相应调整。

四、交易的定价政策及定价依据

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日，即
2024 年 8 月 23 日，本次发行股票的价格为 6.88 元/股，不低于定价基准日前 20
个交易日发行人股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行底价将进行相应调
整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：Pl=（P0-D）/（1+N）

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为 N。

如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权可依据前述要求确定新的发行价格。

五、关联交易合同的主要内容和履约安排

公司与傅和亮先生于 2024 年 8 月 22 日在中国江苏省扬州市签署了《江苏艾
迪药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的认购合同》，合同主要内容摘要如下：

（一）合同主体及签署时间

1、合同主体

甲……
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