公告日期：2024-08-30

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-059

陕西源杰半导体科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知于2024年8月19日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西源杰半导体科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于审议<陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年半
年度报告及其摘要>的议案》

公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合相关法律、法规、
《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定；不存在公司参与半 年报编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司 2024 年半年度报告所披露的 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《陕西源杰半导体 科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二） 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的报告真实反映了公司2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（三） 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于公司建立、健全公司长效激励机制，有利于实现对公司董事、高级管理人员以及其他核心骨于人员的中长期激励与约束，能够更好地调动员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

（四） 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规
的规定以及公司的实际情况，能够保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，能进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（五） 审议通过《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《……
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