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公告日期:2024-07-18
证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2024-072
转债代码:118026 转债简称:利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年8月2日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 8 月 2 日14 点 30 分
召开地点:广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 8 月 2 日
至 2024 年 8 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 √
2 《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》 √
3 《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股 √
计划(草案)〉及其摘要的议案》
4 《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股 √
计划管理办法〉的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 √
的议案》
6 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》 √
7 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
8 《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司监事会议事 √
规则>的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司2024年7月17日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,其中全体监事对议案 3、议
案 4 回避表决,直接提交公司股东大会审议。相关公告及文件已于 2024 年 7 月
18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广东利元亨智能装备股份有
限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:议案 2、议案 6
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 2、议案 3、议案 4、议案 5
应回避表决的关联股东名称:2021 年限制性股票激励计划激励对象对议案 2进行回避表决;……
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