公告日期：2024-07-18

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-070

转债代码：118026 转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”“利元亨”）于 2024年 7 月 17 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 11 月 19 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2021
年第六次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 11 月 20 日，在公司内部对本激励计划拟授予激励对象的姓名和
职务进行了公示，公示时间为 2021 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 29 日。公示期
限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司监事会对本激

励计划对象名单进行了核查，并于 2021 年 12 月 1 日披露了《广东利元亨智能装
备股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号 2021-033）。

3、2021 年 12 月 6 日，公司召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4、2021 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2022 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》。鉴于公司 2021 年度利润分配已于 2022 年 6 月实施完成，以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 2.70元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《激励计划》中的规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，2021 年限制性股票激励计划的授予价格由 119 元/股调整为 118.73 元/股。

6、2022 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。第一期可以归属的限制性股票数量为 304,602 股；因激励对象离职、绩效考核结果的原因需注销已授予还未归属的限制性股票 87,608 股。具体内容详见《广东利元亨智能装备股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-095）、《广东利元亨智能装备股份有限公司关于作废部分已
授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-096）。

7、2021 年限制性股票第一期归属过程中，1 名激励对象因个人原因放弃本期归属，公司对其放弃的限制性股票 240 股予以……
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