公告日期：2024-08-03

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-076
转债代码：118026 转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 52

普通股股东人数 52

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,977,756

普通股股东所持有表决权数量 63,977,756

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

51.7508

例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.7508
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

本次股东大会由公司董事长周俊雄先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司

股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书陈振容先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 63,946,834 99.9516 19,878 0.0310 11,044 0.0174

2、 议案名称：《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 63,188,754 99.9632 16,557 0.0261 6,644 0.0107

3、 议案名称：《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划

（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 1,244,468 98.2068 20,799 1.6413 1,924 0.1519

4、 议案名称：《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划

管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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