公告日期：2024-07-06

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-055
北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5 日召
开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

《公司章程》相关条款修订的对照情况如下：

修订前条款 修订后条款

第一百〇六条 董事会由八名董事组成，设 第一百〇六条 董事会由 5-19 名董事组成，
董事长一名，副董事长一名，独立董事三 设董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。董事长由董事会以全体董事的过半数 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选
选举产生。…… 举产生。……

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程（2024 年 7 月修订）》。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2024 年 7 月 6 日

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