公告日期:2024-04-17
证券代码:688501 证券简称:青达环保 公告编号:2024-010
青岛达能环保设备股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 15 日
召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为 900.2 万元人民币。相关的关联董事回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规。
2024 年 4 月 15 日公司召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于
公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的监事一致同意通过该议案。
2024 年 4 月 15 日,公司独立董事召开第四届独立董事专门会议第一次会议,
审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为,公司 2024 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,定价遵循市场公允定价原则,有利于公司经营业绩的提高,不会对公司及公司财务状况、
经营成果产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益
的情形,不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成依赖,同意将《关于公
司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
(二)2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
占同类 本年年初至披 上年实 占同类业 本次预计金额与上
关联交 关联人 本次2024年 业务比 露日与关联人 际发生 务比例 年实际发生金额差
易类别 预计金额 例 累计已发生的 金额 (%) 异较大的原因
(%) 交易金额
青岛特惠佳重工有 预计业务需求量增
向 关 联 限公司 750 1.93 145.62 389.5 1.35 加
人 购 买 青岛鲁明种苗有限 预计业务需求量增
产品/服 公司 150 74.04 40 42.06 44.06 加
务
小计 900 185.62 431.56 -
向关 联 青岛顺合融达投资
人出 售 中心(有限合伙) 0.20 100.00 - 0.19 100.00 -
产品/服 小计
务 0.20 - 0.19 -
合计 900.2 185.62 431.75 - -
(三)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
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