公告日期：2024-05-25

中泰证券股份有限公司

关于青岛达能环保设备股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“青达环保”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对青达环保部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文批复，公司于 2021
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,367.00 万股，每股发行价为 10.57
元，应募集资金总额为人民币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用
4,983.56 万元后，实际募集资金净额为 20,035.63 万元。该募集资金已于 2021 年
7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0061 号《验资报告》验证。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）及使用情况如下：

募集资金计 调整后募 截至 2023 年 12 原计划达到
序号 项目名称 划投资总额 集资金投 月 31 日累计投 预定可使用
资总额 入募集资金金额 状态时间

1 底渣处理系统产品生 13,679.20 13,679.20 4,424.39 2024 年 7 月
产线技术改造项目

2 蓄热器产品生产线建 3,844.00 3,844.00 2,725.98 2023 年 7 月
设项目

3 补充流动资金 15,000.00 2,512.43 2,513.83 不适用

合计 32,523.20 20,035.63 9,664.19 --

说明 1：公司首次公开发行人民币普通股 2,367.00 万股，发行价格为 10.57 元/股，应募集资金总额为
人民币 25,019.19 万元，实际募集资金金额为 20,035.63 万元。因实际募集资金总额未达到募投项目拟使用
的募集资金总额 32,523.20 万元，补充流动资金项目的募集资金从 15,000.00 万元调整至 2,512.43 万元。
说明 2：公司底渣处理系统产品生产线技术改造项目预计建设周期为 36 个月，自上市之日起计算募投
项目达到预定可使用状态日期应为2024年7月；公司蓄热器产品生产线建设项目预计建设周期为24个月，
自上市之日起计算募投项目达到预定可使用状态日期应为 2023 年 7 月，该项目已于 2023 年 7 月达到预定
可使用状态。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 项目原计划达到预定可 项目延期后达到预定
使用状态日期 可使用状态日期

1 底渣处理系统产品生产线技 2024 年 7 月 2025 年 7 月

术改造项目

（二）本次部分募投项目延期的原因

底渣处理系统产品生产线技术改造项目，是对目前公司底渣处理系统产品的生产线进行技术改造。受国家产业政策等方面的积极影响，公司目前底渣处理系统……
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