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公告日期:2024-05-25
证券代码:688501 证券简称:青达环保 公告编号:2024-023
青岛达能环保设备股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 23 日
召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”预定可使用状态日期由“2024年7月”调整为“2025年7月”。
本次部分募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化,未改变其投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见,该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文批复,公司于 2021
年 7 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,367.00 万股,每股发行价为 10.57
元,应募集资金总额为人民币 25,019.19 万元,根据有关规定扣除发行费用4,983.56 万元后,实际募集资金净额为 20,035.63 万元。该募集资金已于 2021年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]361Z0061 号《验资报告》验证。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募投项目基本情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用
情况如下:
单位:万元
募集资金 调整后募集 截至 2023 年 12 原计划达到
序号 项目名称 计划投资 资金投资总 月 31 日累计投 预定可使用
总额 额 入募集资金金额 状态时间
底渣处理系统产品生产线技
1 13,679.20 13,679.20 4,424.39 2024 年 7 月
术改造项目
2 蓄热器产品生产线建设项目 3,844.00 3,844.00 2,725.98 2023 年 7 月
3 补充流动资金 15,000.00 2,512.43 2,513.83 不适用
合计 32,523.20 20,035.63 9,664.19 -
说明 1:公司首次公开发行人民币普通股 2,367.00 万股,发行价格为 10.57 元/股,应
募集资金总额为人民币 25,019.19 万元,实际募集资金金额为 20,035.63 万元。因实际募集
资金总额未达到募投项目拟使用的募集资金总额 32,523.20 万元,补充流动资金项目的募集
资金从 15,000.00 万元调整至 2,512.43 万元。
说明 2:公司底渣处理系统产品生产线技术改造项目预计建设周期为 36 个月,自上市
之日起计算募投项目达到预定可使用状态日期应为 2024 年 7 月;公司蓄热器产品生产线建
设项目预计建设周期为 24 个月,自上市之日起计算募投项目达到预定可使用状态日期应为
2023 年 7 月,该项目已于 2023 年 7 月达到预定可使用状态。
三、募投项目延期的具体情况及原因
(一)本次部分募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模……
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