公告日期：2024-07-20

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-036
青岛达能环保设备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 31

普通股股东人数 31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,921,244

普通股股东所持有表决权数量 54,921,244

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

44.6256
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

44.6256
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书高静女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

得票数占出席

议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

序号 权的比例

（%）

1.01 《关于选举孙邦清为公司 54,912,945 99.9848 是

第五届独立董事的议案》

1.02 《关于选举周泓为公司第 54,912,945 99.9848 是

五届独立董事的议案》

1.03 《关于选举陈莉为公司第 54,912,945 99.9848 是

五届独立董事的议案》

2、 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席

议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

序号 权的比例

（%）

2.01 《关于选举王勇为公司第 54,912,945 99.9848 是

五届非独立董事的议案》

2.02 《关于选举刘衍卉为公司 54,912,945 99.9848 是

第五届非独立董事的议案》

2.03 《关于选举张连海为公司 54,912,945 99.9848 是

第五届非独立董事的议案》

2.04 《关于选举李增群为公司 54,912,945 99.9848 是

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