公告日期：2024-07-20

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-038
青岛达能环保设备股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日
召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会独立董事、非独立董事以及第五届监事会非职工代表监事，并与公司前期召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届董事会和监事会，完成了公司第五届董事会、监事会的换届选举。公司第五届董事会、监事会自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第五届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）第五届董事会董事选举情况

2024 年 7 月 19 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，通过累积投
票制的方式选举孙邦清先生、周泓先生、陈莉女士为公司第五届董事会独立董事，选举王勇先生、刘衍卉先生、张连海先生、李增群先生、焦玉学先生、李蜀生先生为公司第五届董事会非独立董事。

本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第五届董事会，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第五届董事会董事简历详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《青达环保关于董事会、监事会换届选举的公
告》（公告编号：2024-034）。

（二）第五届董事会董事长选举情况

2024 年 7 月 19 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举青岛达能环保设备股份有限公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王勇先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王勇先生的简历详见公司 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《青达环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

（三）第五届董事会各专门委员会委员选举情况

2024 年 7 月 19 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会各下属专门委员会的议案》，选举产生了第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会委员及主任委员，具体如下：

董事会审计委员会由王勇、陈莉、孙邦清组成，其中陈莉担任主任委员。
董事会提名委员会由刘衍卉、周泓、陈莉组成，其中周泓担任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会由张连海、周泓、孙邦清组成，其中孙邦清担任主任委员。

董事会战略委员会由王勇、刘衍卉、孙邦清组成，其中王勇担任主任委员。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会主任委员陈莉女士为会计专业人士，公司第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《青达环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

二、 监事会换届选举情况

（一）第五届监事会监事选举情况

2024 年 7 月 19 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，通过累积投
票制方式选举宋修奇先生、彭磊女士为非职工代表监事，与公司在前期召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事陈凯先生，共同组成公司第五届监事会，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第五届监事会非职工代表监事简历详见公司 2024 年 7 月 4 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《青达环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。公司第五届监事会职工代表监事陈凯先生的简历详见附件。

（二）第五届监事会主席选举情况

2024 年 7 月 19 日，公司召开了第五届监事……
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